AML проверка
Vastavalt rahvusvahelistele nõuetele rahapesu vastu võitlemiseks kontrollib 24paybanks platvorm automaatselt iga tehingut. Me jälgime kapitali päritolu ja fikseerime kõik ebatavalised mustrid, et kliente ja teenust usaldusväärselt kaitsta petuskeemide ja ebaseadusliku tegevuse eest. Tänu sellisele kontrollile tagame täielikult seadusliku, avatud ja ausa digitaalsete varade vahetuse: operatiivselt, stabiilselt ja ilma varjatud ohtudeta.
Check wallet
Aadressi kontrollimise järjekord:
Märkige krüptorahakott või ülekande identifikaator
Teenusega ühildub kõik nõutavad võrgud ja digitaalsed varad.
Käivitage skaneerimine
Algoritm jälgib automaatselt vahendite päritolu.
Uurige aruannet
Teile esitatakse ohutushinnang ja operatsiooni võtmemõõdikud.
AML-riski gradatsioon:
Madal risk
Rahakott ei osale kahtlastes skeemides. Varad tunnistatakse puhtaks.
Keskmine risk
Tuvastatud on kaudsed kontaktid probleemsete allikatega. Soovitatav on olla ettevaatlik.
Kõrge risk
Aadress või operatsioon võivad olla seotud ebaseaduslike tegevustega või sanktsioonide nimekirjadega. Soovitame mitte suhelda.
Pange tähele! See audit on informatiivne ja põhineb avaliku teabe uurimisel hajutatud registrites, samuti finantsjulgeoleku maailmastandarditel. Süsteemi järeldused ei asenda ametlikku juriidilist järeldust, kuid võimaldavad eelnevalt hinnata võimalikke ohte enne tehingute sooritamist.
Kontrollige aadressi enne tehingu sooritamistMeie eelised:
Intuitiivne liides ja läbipaistvad järeldused
Baasanalüüs on tasuta
Ühildub suurimate võrkude ja krüptovaluutadega
Täielik vastavus rahvusvahelistele finantstransparantsuse standarditele
Paindlikud ja demokraatlikud teenuste hinnad