AML проверка

Cumprindo os requisitos internacionais para combater a lavagem de dinheiro, a plataforma 24paybanks verifica automaticamente cada transação. Rastreamos a origem do capital e registramos quaisquer padrões não padrão para proteger de forma confiável os clientes e o serviço de esquemas fraudulentos e atividades ilegais. Graças a esse controle, garantimos uma troca totalmente legal, aberta e honesta de ativos digitais: rápida, estável e sem ameaças ocultas.

Check wallet

Ordem de verificação de endereço:

Indique a carteira de criptografia ou o identificador de transferência

O serviço é compatível com todas as redes e ativos digitais populares.

Inicie a digitalização

O algoritmo rastreia automaticamente a origem dos fundos.

Estude o relatório

Você receberá uma avaliação de segurança e as principais métricas da operação.

Graduação de risco AML:

Baixo risco

A carteira não está envolvida em esquemas duvidosos. Os ativos são considerados limpos.

Risco médio

Contatos indiretos com fontes problemáticas foram identificados. Recomenda-se cautela.

Alto risco

O endereço ou operação pode estar envolvido em atividades ilegais ou listas de sanções. Não recomendamos a interação.

Atenção! Esta auditoria é apenas informativa e baseia-se no estudo de informações públicas em registros distribuídos, bem como nos padrões globais de segurança financeira. As conclusões do sistema não substituem a opinião jurídica oficial, mas permitem avaliar previamente possíveis ameaças antes de realizar transações.

Verifique o endereço antes da transação