AML проверка

Unter Einhaltung internationaler Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche überprüft die Plattform 24paybanks jede Transaktion automatisch. Wir verfolgen die Herkunft des Kapitals und erfassen alle ungewöhnlichen Muster, um Kunden und den Service zuverlässig vor betrügerischen Schemata und illegalen Aktivitäten zu schützen. Dank dieser Kontrolle gewährleisten wir einen vollständig legalen, offenen und ehrlichen Austausch von digitalen Vermögenswerten: schnell, stabil und ohne versteckte Bedrohungen.

Check wallet

Prüfverfahren der Adresse:

Geben Sie die Kryptowallet oder die Transaktions-ID an

Der Service ist mit allen gefragten Netzwerken und digitalen Assets kompatibel.

Starten Sie den Scan

Der Algorithmus verfolgt automatisch die Herkunft der Mittel.

Überprüfen Sie den Bericht

Sie erhalten eine Sicherheitsbewertung und die Schlüsselmetriken der Operation.

AML-Risikogradation:

Niedriges Risiko

Die Wallet ist nicht in zweifelhaften Schemata enthalten. Die Assets werden als sauber anerkannt.

Mittleres Risiko

Indirekte Kontakte zu problematischen Quellen wurden identifiziert. Es wird empfohlen, vorsichtig zu sein.

Hohes Risiko

Die Adresse oder Operation könnte an illegalen Aktivitäten oder Sanktionslisten beteiligt sein. Wir raten von der Interaktion ab.

Bitte beachten Sie! Diese Prüfung ist informativ und basiert auf der Untersuchung öffentlicher Informationen in verteilten Registern sowie auf weltweiten Finanzsicherheitsstandards. Die Schlussfolgerungen des Systems ersetzen keine offizielle rechtliche Stellungnahme, ermöglichen jedoch eine vorläufige Bewertung möglicher Bedrohungen vor der Durchführung von Transaktionen.

Überprüfen Sie die Adresse vor der Transaktion