AML проверка

Соблюдая международные требования по противодействию отмыванию средств, платформа 24paybanks в автоматическом режиме проверяет каждую транзакцию. Мы отслеживаем происхождение капитала и фиксируют любые нестандартные паттерны, чтобы надёжно оградить клиентов и сервис от мошеннических схем и противоправной деятельности. Благодаря такому контролю мы обеспечиваем полностью легальный, открытый и добросовестный обмен цифровых активов: оперативно, стабильно и без скрытых угроз.

Проверить кошелек

Порядок проверки адреса:

Укажите криптокошелёк или идентификатор перевода

Сервис совместим со всеми востребованными сетями и цифровыми активами.

Запустите сканирование

Алгоритм в автоматическом режиме отслеживает происхождение средств.

Изучите отчёт

Вам будет предоставлена оценка безопасности и ключевые метрики операции.

Градация AML-риска:

Низкий риск

Кошелёк не фигурирует в сомнительных схемах. Активы признаются чистыми.

Среднйи риск

Выявлены непрямые контакты с проблемными источниками. Рекомендуется проявить осторожность.

Высокий риск

Адрес или операция могут быть причастны к противоправным действиям или санкционным спискам. Взаимодействовать не советуем.

Обратите внимание! Данный аудит носит справочный характер и базируется на изучении публичной информации в распределённых реестрах, а также на мировых стандартах финансовой безопасности. Выводы системы не заменяют официальное юридическое заключение, однако позволяют заранее оценить возможные угрозы перед проведением сделок.

Проверьте адрес перед сделкой