AML проверка

Uluslararası para aklama karşıtı gerekliliklere uygun olarak, 24paybanks platformu her işlemi otomatik olarak kontrol eder. Sermayenin kökenini izler ve herhangi bir standart dışı deseni belirleriz, böylece müşterileri ve hizmeti dolandırıcılık şemalarından ve yasadışı faaliyetlerden güvenilir bir şekilde koruruz. Bu kontrol sayesinde, tamamen yasal, açık ve dürüst bir dijital varlık değişimini sağlarız: hızlı, istikrarlı ve gizli tehditler olmadan.

Check wallet

Adres kontrol süreci:

Kripto cüzdanınızı veya transfer kimliğinizi belirtin

Servis, tüm popüler ağlar ve dijital varlıklarla uyumludur.

Taramayı başlatın

Algoritma, otomatik modda fonların kökenini izler.

Raporu inceleyin

Size güvenlik değerlendirmesi ve işlemin ana metrikleri sunulacaktır.

AML risk derecelendirmesi:

Düşük risk

Cüzdan, şüpheli şemalarda yer almaz. Varlıklar temiz kabul edilir.

Orta risk

Sorunlu kaynaklarla dolaylı bağlantılar tespit edildi. Dikkatli olmanız önerilir.

Yüksek risk

Adres veya işlem, yasadışı eylemlerle veya yaptırım listeleriyle ilgili olabilir. İşlem yapmanızı önermiyoruz.

Dikkat! Bu denetim, referans niteliğindedir ve dağıtılmış kayıtlardaki kamuya açık bilgilerin incelenmesine ve küresel finansal güvenlik standartlarına dayanmaktadır. Sistemin sonuçları, resmi bir hukuki görüşü değiştirmez, ancak işlemler gerçekleştirilmeden önce olası tehditleri önceden değerlendirmenizi sağlar.

İşlem yapmadan önce adresi kontrol edin