AML проверка

შესაბამისი საერთაშორისო მოთხოვნების დაცვისას ფულის განბალილების წინააღმდეგ, 24paybanks პლატფორმა ავტომატურად შეამოწმებს ყოველ ტრანზაქციას. ჩვენ ვაკვლევთ კაპიტალის წარმომადგენლობას და ფიქსირებთ ნებისმიერ არასტანდარტულ შენატანს, რათა დავიცვათ კლიენტები და სერვისი მოტყველების სქემებისა და უკანონო ქმედებებისგან. ამგვარი კონტროლის დამატებით, ჩვენ უზრუნველყოფთ სრულიად ლეგალურ, ღია და სანდო ციფრული აქტივების გაცვლას: ოპერატიულად, სტაბილურად და უჩინარი საფრთხეების გარეშე.

Check wallet

მისამართის შემოწმების წესი:

მიუთითეთ კრიპტოსაფული ან გადარიცხვის იდენტიფიკატორი

სერვისი თავსებადია ყველა მოთხოვნილი ქსელით და ციფრული აქტივებით.

გაუშვით სკანირება

ალგორითმი ავტომატური რეჟიმში ამეჩვენებს საშუალებების წარმომადგენლობას.

შეამოწმეთ ანგარიში

თქვენთვის გამოგცემებიან უსაფრთხოების შეფასება და საკითხის გასაღები მეტრები.

AML-რისკის გრადაცია:

დაბალი რისკი

საფულე არ გამოიყენება საჭირო სქემებში. აქტივები ითვლება სუფთად.

საშუალო რისკი

გამოიყენება პრობლემური წყაროების უკანასკნელი კონტაქტები. რეკომენდებულია ფრთხილების გამოჩენა.

მაღალი რისკი

მისამართი ან ოპერაცია შეიძლება დაკავშირებული იყოს უკანონო ქმედებებს ან სანქციო სიებს. არ გირჩევთ თანხმორთმევას.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ! ეს აუდიტი საკონსულტაციო სახელწმიფედაა და დაფუძნებულია საჯარო ინფორმაციის შესწავლისა და ფინანსური უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტებზე. სისტემის გამოცდილებები არ ანაცვლებენ ოფიციალურ სამართლებლივ განსაკუთრებულებას, თუმცა ისინი საშუალებას გაძლევენ შესანიშნავი საფრთხეების წინასწარ შეფასებას გარიგების წინ.

შეამოწმეთ მისამართი გარიგების წინ