AML проверка
Cumpliendo con los requisitos internacionales para combatir el lavado de dinero, la plataforma 24paybanks verifica automáticamente cada transacción. Rastreamos el origen del capital y registramos cualquier patrón inusual para proteger de manera confiable a los clientes y al servicio de esquemas fraudulentos y actividades ilegales. Gracias a este control, proporcionamos un intercambio completamente legal, abierto y honesto de activos digitales: rápido, estable y sin amenazas ocultas.
Check wallet
Orden de verificación de dirección:
Indique la billetera de criptomonedas o el identificador de la transferencia
El servicio es compatible con todas las redes y activos digitales demandados.
Inicie el escaneo
El algoritmo rastrea automáticamente el origen de los fondos.
Estudie el informe
Se le proporcionará una evaluación de seguridad y las métricas clave de la operación.
Gradación del riesgo AML:
Riesgo bajo
La billetera no figura en esquemas sospechosos. Los activos se consideran limpios.
Riesgo medio
Se han identificado contactos indirectos con fuentes problemáticas. Se recomienda precaución.
Riesgo alto
La dirección o la operación pueden estar involucradas en actividades ilegales o listas de sanciones. No recomendamos interactuar.
¡Tenga en cuenta! Esta auditoría es informativa y se basa en el estudio de información pública en registros distribuidos, así como en estándares mundiales de seguridad financiera. Las conclusiones del sistema no reemplazan la opinión legal oficial, pero permiten evaluar las posibles amenazas antes de realizar transacciones.
Verifique la dirección antes de la transacciónNuestras ventajas:
Interfaz intuitiva y conclusiones transparentes
El análisis básico se proporciona de forma gratuita
Compatibilidad con las principales redes y criptomonedas
Total conformidad con los estándares internacionales de transparencia financiera
Tarifas flexibles y democráticas para los servicios