AML проверка

Спазвайки международните изисквания за противодействие на изпирането на пари, платформата 24paybanks автоматично проверява всяка транзакция. Ние проследяваме произхода на капитала и фиксираме всички нестандартни модели, за да защитим надеждно клиентите и услугата от измамни схеми и незаконна дейност. Благодарение на такъв контрол, ние осигуряваме напълно законен, открит и честен обмен на цифрови активи: оперативно, стабилно и без скрити заплахи.

Check wallet

Поредица на проверка на адрес:

Посочете криптопортфейл или идентификатор на превод

Услугата е съвместима с всички популярни мрежи и цифрови активи.

Стартирайте сканирането

Алгоритъмът автоматично проследява произхода на средствата.

Проучете доклада

Ще ви бъде предоставена оценка на сигурността и ключови метрики на операцията.

Градация на AML-риска:

Нисък риск

Портфейлът не участва в съмнителни схеми. Активите се признават за чисти.

Среден риск

Установени са непреки контакти с проблемни източници. Препоръчва се да бъдете внимателни.

Висок риск

Адресът или операцията могат да бъдат свързани с незаконни действия или санкционни списъци. Не препоръчваме взаимодействие.

Обърнете внимание! Този аудит е информативен и се основава на изучаването на публична информация в разпределени регистри, както и на световните стандарти за финансова сигурност. Заключенията на системата не заместват официалното юридическо становище, но позволяват предварителна оценка на възможните заплахи преди извършване на сделки.

Проверете адреса преди сделка